Declaración jurada de información del estado de cumplimiento de lavado de activos para sociedades
incluidas en el art. 299 de la Ley Nº 19.550.

El día 24 de febrero de 2017 operará el vencimiento de la Declaración Jurada Anual de información sobre el estado de cumplimiento asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a ser presentada por las sociedades incluidas en el artículo 299 de la Ley N° 19.550, que revisten el carácter de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, y que no se encuentran bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina, de la Comisión Nacional de Valores o de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La declaración jurada deberá ser suscripta por el oficial de cumplimiento, y en caso de no habérselo designado, por el representante legal, con certificación notarial de su firma.

El ingreso de la presentación se inicia desde el sitio web institucional de Inspección General de Justicia, para luego proceder a la presentación en formato físico de la planilla impresa, conjuntamente al Formulario K (Otros No Clasificados / Declaraciones Juradas) y la documentación respaldatoria (en caso de corresponder) por ante las dependencias del Organismo.